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山寨版的“顶级投资机构”,正在诈骗你老家的亲戚朋友 - IT桔子|乐鱼官网

发表于: 2021-08-09 01:44
本文摘要:以下文章来自《申兰》,作者“申兰”团队“申兰”专注于创新经济,并专注于深入报道。资料来源:神然彩晶 魏杰主编| 黎明的“顶级投资机构”组建了一个团队并吸引了人们,使您远方的亲戚获得了3.8%的高日收入,诱使他们每天都在该群体中投资... ...这听起来是最近发生的令人难以置信的一幕。随着春节的临近,一种新型的骗局已经席卷了三,四线城市,城镇和农村地区的欺诈组织,并在国内顶级投资机构的旗帜下欺骗了您的姑姑和叔叔进行投资。

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以下文章来自《申兰》,作者“申兰”团队“申兰”专注于创新经济,并专注于深入报道。资料来源:神然彩晶 魏杰主编| 黎明的“顶级投资机构”组建了一个团队并吸引了人们,使您远方的亲戚获得了3.8%的高日收入,诱使他们每天都在该群体中投资... ...这听起来是最近发生的令人难以置信的一幕。随着春节的临近,一种新型的骗局已经席卷了三,四线城市,城镇和农村地区的欺诈组织,并在国内顶级投资机构的旗帜下欺骗了您的姑姑和叔叔进行投资。

一方面是精英和高额的投资机构,另一方面是没有太多投资知识并且努力工作以谋生的普通人。似乎不会有两个世界相互重叠和折叠。

这种骗局会产生神奇的联系。一周之内,GGV济源资本,名仕资本等投资机构发布公告,声称诈骗者利用品牌信息进行欺诈,从未进行过公共融资,理财,集资等活动。当另一边被骗走时,县城的人们用全部财产告诉申兰,现在连孩子们都必须借钱上学和吃饭,他们只能在等待警方调查进展时加倍努力。

北京金石律师事务所主任吴孟祥分析说,以投资机构名义募集资金可能涉及“欺诈罪”和“非法经营罪”。但是,许多欺诈性组织将服务器设置在海外,流动性强且IP地址频繁变化,因此很难识别犯罪嫌疑人。作为个人,我们必须杜绝利用优势的心理,并且不要试图听到高回报。

此外,正式的投资交易绝不会将资金转移到个人帐户中。任何要求向个人帐户汇款的人都是骗子。“顶级投资机构”号召您进行投资,“名仕家人和朋友,名仕资本的在线财务管理平台正式开放”,“家人急着购买产品,明天还会有持续的收益” ..... 沉然成立了以“名仕资本”为名作弊的微信群。

根据名仕资本的官方网站,名仕资本是科技领域的早期投资机构,并已投资了小牛电动汽车和理想汽车等企业。在这个名为“ Mingshi Capital Investment Group”的微信小组中,小组主人敦促小组朋友扫描QR码进行注册并“进行投资以赚钱”。该集团的所有者声称已与Mingshi Capital达成合作,称Mingshi Capital在2021年1月1日启动了在线P2C财富管理平台。

新注册的用户可以收到28元的现金红包,“今天投资,明天收入将记入贷方”。来源/微信神然扫描代码后,显示一个名为“ Mingshi Capital”的应用程序。在投资项目中,有一个新区,投资期为1天,最低购买金额为200元,投资期为90天。

初始购买金额为80万股股权众筹区域。投资页面显示,该项目的范围包括理想的ONE智能电动Pre-C,伊斯坦布尔的旅游景点开发以及科罗拉多州的页岩油开采。资料来源/假冒名仕资本的APP“您还知道互联网取决于促销活动,该平台依靠我们的会员进行促销,增加注册并投资于会员。” 当沈然询问集团所有者与名仕资本之间的关系时,该集团所有者说他是名仕资本在线金融平台的发起人,“先了解一下,然后进入该平台先赚钱”。

不仅如此,该组织还表示:“明世资本引入了双重奖励制度,以便迅速融入市场。” 该组织成员提供的薪酬模型显示,根据抽签的人数,该薪酬模型从10到80分为5个等级。此外,一线佣金奖励3%,二线佣金奖励2%,三线佣金奖励1%。来源/应用程序伪造名仕资本1月6日,名仕资本在其微信公众号上发布了一份声明,称其从未使用任何在线或离线方法从事公共融资,理财,筹资和其他活动。

并非唯一的假名资本。欺诈路径也大致上是假冒的网站,微信官方账户和以投资机构名义的应用程序,并利用高额收益作为诱饵来引导人们将资金转移到欺诈团伙的账户中。1月4日,GGV济源资本还在其微信公众号上发布了一份声明,称一名受害人报告称APP和名为“济源资本”的微信集团诱使一些投资者进行投资,但无法提取现金,从而导致投资者的财务损失。此事件严重损害了其品牌。

一家投资机构告诉深圳伯恩斯(Shenzhen Burns),这种骗局自2019年以来一直与投资机构纠缠不清。2019年8月,Zhen Fund表示已收到网友的报道,有人以APP,微信集团等渠道,利用资金担保,以欺诈手段使用Zhen Fund的名义进行投资,理财,集资等欺诈活动。

并以高利息产品为诱因。2020年10月,启明资本和DCM均发表声明,指出犯罪分子利用公共账户,QQ群,微信群等向受害人提供“投资建议”,“推荐股票”或推荐“众筹产品”以欺骗受害人。来源/为什么建立了DCM骗局? 根据风险投资媒体投资界的不完全统计,自2020年以来,至少有20家私募股权/风险投资公司发表了关于假冒产品的声明。骗子为什么要瞄准最高的投资机构? 被投资机构的内部人士汉克(Hank)认为,大多数人都不熟悉投资机构,特别是对于三线和四线人,这是因为它们不熟悉,无法超出受害者的视线。

,造成了绝对的信息鸿沟,但也为骗局创造了足够的空间。“与二级市场上的公司和机构相比,普通百姓很少了解投资机构的运作模式。只要这个骗局足够真实,受害者就基本上会相信骗子所说的话。” 骗子确实在“模拟”方面做了大量工作。

以假冒“名仕资本”为例,为了获得受害者的信任,在其开发的APP中有一栏专门列出了名仕资本的各种文件,包括营业执照,金融执照和私募股权。投资基金。经理注册证,以明仕资本创始人黄明明名义开户的许可证等。来源/假冒明仕资本的应用位于“明仕资本投资集团”所有人“陈其涵”的朋友圈中。

他多次发表《项目合作协议》的照片,上面写着:甲方:北京名仕和讯资本投资管理有限公司;乙方:陈其涵,名仕资本在北京的办公地址和盖章是: 也在文件上。消息人士/熟悉投资机构对外合作的“明仕资本投资集团”集团所有者利亚对沈然进行了分析,他说,如果项目合作协议不是由PS伪造的,则可能被骗子秘密拍照或通过异常渠道获得。,然后诈骗者会欺诈性地使用与名仕有着真正合作关系的乙方的名字。

骗子也可能以合作的名义骗过这些资格证明文件。可以说,仿造名仕资本的应用程序是针对受害者的心理而设计的。“关于我们”列中的位置非常明显。

该平台公告指出,Mingshi Capital将在2021年启动财务管理平台。下一步是教您“如何开始购买金融服务”-首先申请在P2C平台上开设一个新交易帐户,提供电话号码和ID 刷卡信息,根据财务期望和资金周转购买集团金融服务,向项目平台充值项目资金,签订双方金融服务委托协议,即可参加金融服务计划。翻译这些看似专业的单词是要注册,考虑可以骗多少钱,经历一个看似专业的过程,然后骗局就完成了。

最重要的是骗子采用了P2C的概念。在其APP中,很大一部分是介绍P2C财务管理模型,它表示P2C是互联网金融的新兴财务管理模型,其回报率远远超过了市场上银行和其他传统金融机构的当前金融产品, 而且其风险要比P2P在线贷款的风险小得多。

,符合其“高回报,低风险”的言论。伪造名仕资本的来源/应用程序,除了栩栩如生的“硬件”之外,还营造了假冒赚钱的氛围。在“名仕资本投资集团”的卧底里,有人张贴一张照片,写着“我的提款已收到”,该集团的所有者立即发送了一个红包,以庆祝“恭喜你的家庭”。

别人回声说:“看到你喜欢这样做,我也想尝试一下”,该小组组长继续鼓励:“不要犹豫,当你决定时,不要犹豫,看着别人赚钱。“来源/微信群所有者和其他人不时在应用程序上发布收入截图,但实际上,在骗子开发的应用程序中,收入和股息可以随意更改。帐户中显示的余额可能只是数字。

“一般来说,当资金转移到应用程序时,相当于输入他们的帐户。“一名APP开发人员告诉深圳伯恩公司,资金流转过程和前端显示过程是分开的。APP只是用于记录和显示过程的工具。它们控制记录和显示的过程。

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在这种骗局中,受害者往往具有以下特点:收入低,缺乏理财知识和投资常识以及渴望谋财的特征。山东枣庄宏方是一家快递包装商。买房后,她和丈夫欠亲戚和朋友逾100万美元。在偿还债务的压力下,她对“打零工赚钱”特别感兴趣。

通过微信朋友,她被吸引到以某个投资机构的名义成立的财务管理小组。加入小组后,一位“老师”教了每个人如何操作,并答应承担赔偿金并赚钱。3000的本金可以赚取600,而200,000的本金可以赚取80,000。老师带她赚了100元后,她就让她抽奖,一口气赢了25214.71元。

“老师要求我先收取2524.71元,我可以筹集到5万多元。” 宏芳将一笔25214.71元的贷款汇总并转让后,该网站显示系统错误,需要充值10万后才能继续提取。

“看到我没有足够的钱,我的老师推荐了苏宁金融和美团金融,最后让我使用它。我的房子作为抵押贷给了银行。那时我变得很害怕。“最后,洪芳将近6万元转给了对方。

结果,她仍然无法提取现金。她还获得了3万元的网上贷款。来源/图片由受访者提供“为什么这么多人相信我们一眼就能看到的骗局?” 汉克(Hank)认为,骗局很容易被发现:首先,私募股权是指从特定群体筹集资金,并且无法通过。

以公开的方式向公众筹集资金。其次,风险投资机构(VC)通常从主权财富管理公司,保险基金,政府指导基金等来源筹集资金。

与C端用户唯一可能的间接交流是三方财富管理机构,但由于此类机构的要求 回报很高,风险投资人甚至都不愿意从C方面间接筹集资金。但是,对于生活在三线和四线城市且尚未上过大学的人们来说,这些知识距离太远了。洪芳告诉申兰:“我不知道什么是金融投资。

之前有钱存入银行。当然,我看到一个可以赚钱的平台感到非常兴奋。

“洪芳说他从未听说过任何投资机构,所以他在互联网上检查了这个名字,觉得那是”北京,非常有名,而且做得很好。”他并没有引起太大的关注,只是在思考多少。

他可以赚钱。网站服务器在美国很难取回钱。“以投资机构的名义募集资金涉及两项犯罪,一种是“欺诈”犯罪,另一种是“非法经营”犯罪。

“北京金石律师事务所董事吴孟祥申然分析说,如果是为了侵占他人财产,则有些人会使用假冒知名的VC / PE作为手段,这构成了“欺诈罪”。股权资格”是假冒知名的VC / PE,未经授权从事风险投资,构成“非法经营”罪。在某些情况下,有时会涉及这两种犯罪。

此外,上述涉嫌使用名仕资本的行为也涉嫌参与金字塔骗局。反MLM专家李旭分析说:“(组织级别)已达到第四级。

”上述以“名仕资本”名义进行离线开发的模式构成了团队的回扣,并且涉嫌使用MLM。“这与《禁止传销条例》中金字塔计划的定义是一致的,即三个特点:报名费,招募负责人和团队薪酬。吴萌还认为,上述模式构成了“传销”三级报酬的特征,涉嫌传销。

在此骗局中,一家投资机构向沉然透露,事实上,他们除了发布声明进行澄清外,还向警方进行了举报,但警方告诉他们,该投资机构不是受害者,因此无法被接受, 受害者是那些被欺骗的人。“但是实际上,我们的品牌被欺诈使用,我们的声誉和投资者对我们以及其他无形资产的信任受到损害,但是它们没有得到保护和估价。这也是非常错误的。

我们不知道如何阻止这些人侵犯我们的品牌。Zhenge和Jiyuan Capital等投资机构表示,欺诈性使用已对该品牌造成了损害。来源/微信官方账号“这些机构声称,无论是'欺诈'还是'非法经营'的犯罪,其直接保护目标的确是VC / PE。

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吴梦说:“作为盗用一方,投资机构主要是由于损害公司声誉。这种补救措施是民事法律手段,而不是刑事攻击。但是对于骗子来说,他们经常在被骗或根本找不到时逃跑。因此,民事法律措施的效果非常有限。

因此,对于被盗方而言,更现实的做法只能是加强自我保护和公共宣传,并在发现伪造品后主动向警方举报。那么,对于被骗者来说,追回被骗钱的希望是什么? 神然将上述“名仕资本”的APP下载链接发送给上述APP开发商。

他发现网站的服务器在美国,注册地址在安徽。吴萌说:“作为一个单独的受害者,恢复海外在线欺诈的可能性几乎为零。” 海外在线欺诈的特点是它在国界之外,需要中国与有关国家之间的司法合作。该过程更加复杂。

海外在线欺诈活动的流动性也很强。IP地址经常更改,因此很难识别犯罪嫌疑人。如何避免这种情况发生? 吴萌提醒:首先,杜绝利用优势的心理,当听到高回报时不要动摇。其次,必须记住,正式的投资交易绝不会将钱转入店员的个人账户。

任何要求向个人帐户汇款的人都是骗子。第三,VC / PE官方网站或移动终端都有记录。

您可以检查网站或移动终端上记录管理器的名称是否与常规VC / PE的名称一致。第四,正式的VC / PE都需要具备财务资格,他们雇用的财务管理人员也必须具有相关资格。

您可以检查这些人员是否有资格确定他们是否正规和合法。第五,该州还对合格投资者进行风险投资提出了要求。简而言之,任何对个人投资者的投资少于一百万的所谓投资都是骗子。

“起初,这个家庭的经济状况不好,再加上我刺了这个篮子,我无法为两个孩子在学校得到280元的伙食费。” 洪芳说 意识到自己被骗后,她不敢。我告诉家人,我考虑过自己的生活,但考虑到两个孩子,我仍然咬着牙。

*应受访者的要求,本文中的Hank,Hongfang和Lia均为化名。您是否遇到过假冒投资机构的情况? *欢迎留下您的意见。推荐读物:如何在2020年在主要市场上分割8000亿个蛋糕:155家公司首先削减了56%。

2020年最热门的6个业务方向:核心核心药物,植物奶的热情分销,低酒精度葡萄酒,2020年十大IPO捕手宣布,Hillhouse Sequoia一直在敲响钟声,以恢复十个主要网点 的风险投资总额:数千亿被砸,只有头脑得以幸存,它能否在2020年筹集38亿元人民币? 他用天使轮将字节跳动点亮橙色的星星。面对现实吧。由于微信的修订,建议的信息流顺序已更改,并且很难找到Orange的新闻。

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